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Antiriciclaggio, da segnalare le partecipazioni «sospette» agli appalti

di Ranieri Razzante

Enti pubblici contro il riciclaggio. Il ministero dell'Interno, con decreto del 25 settembre, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre, ha fissato gli indicatori di anomalia per l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. Va così a regime un obbligo previsto per gli uffici sin dal 2007 (articolo 10, comma 2, lettera g) del Dlgs 231/2007). Gli obblighi Tutte le amministrazioni dello Stato, comprese scuole, università, aziende e ...


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