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I nuovi obblighi anti-riciclaggio colpiscono anche gli amministratori locali (e gli ex)

di Paolo Canaparo

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L Esclusivo per Quotidiano Enti Locali & PA

Le nuove norme antiriciclaggio introdotte dal Dlgs 90/2017, in attuazione della direttiva Ue 2015/849, hanno ampliato la nozione di persona politicamente esposta ricomprendendovi anche sindaci o ex sindaci di capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, di Comuni con più di 15mila abitanti, nonché componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese partecipate da questi enti in misura prevalente o totalitaria.Dal 4 luglio anche nei loro confronti vanno applicate le misure rafforzate di verifica della clientela da ...


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